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第248章:国际巨骗联盟 (1 / 4)

堪萨斯还没搞清楚到底是怎么回事的时候,美国佬这边的媒体,还在源源不断爆料着二马基金所存在的情况。

而且,一次比一次劲爆,当然,这一切的幕后,就是陆子健和斯蒂文无疑。

之前一直是在爆料二马基金是在如何“捞钱和借钱”。

虽然用的都是非法的手段,都是在欺骗,不过,钱如果一直在二马基金,而且的确是投入城市建设的话。

无论是谁,都找不出二马基金犯罪的问题。

可是,这几位搞出了这么大的动静,显然不可能是为了振兴马来的经济吧。

这里就要到了堪萨斯非常擅长的部分,那就是洗钱了。

堪萨斯用了很多各种复杂的操作,而这里用的最多的一项,就叫做r。

说白了,就是分层隐藏,所有的钱款一直在无数家银行转来转去。

堪萨斯把这些巨额的资金拆解成小部分,几万、十几万或者几十万的小钱,在各个银行打来打去。

这样做的唯一好处,就是在之后玩意事情暴露的情况下,不管是银行还是检查部门,调查起来的时候都是困难重重。

当然,r这个操作在洗钱里是非常常见的一个手段,所以,基本上任何一家正规的银行都会有所防范。

但是,堪萨斯也是有着自己的骚操作,这个家伙,竟然给他的这些账户起了一堆奇奇怪怪的名字。

就比如说国内的腾讯,堪萨斯就会起一个腾讯营业部,或者阿里巴巴战略集团,要么就是绿地制造公司。

当然,这也就是用国内公司打个比方罢了。

堪萨斯要做的就是让这些名字看起来就像是一些大公司的子公司,或者就是其中的一个部门。

这样也能很好地降低银行的警觉,而且,这些大公司都有很高的信用评级。

偶尔出现一些大额交易,也是非常正常的一件事情。

堪萨斯甚至把自己家族开设在马来的公司都给用上了。

一开始,斯蒂文看到堪萨斯这样的骚操作,也是十分的无语,这家伙,竟然狠起来连自己家族都给坑了啊。

更想不通,自己这么

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